Gulnara Karimova, người được mệnh danh là “Công chúa của Uzbekistan” mới đây đã bị chính quyền Thụy Sĩ cáo buộc là người đứng đầu của một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên rửa tiền với con số lên tới hàng trăm triệu USD.
Gulnara Karimova, 51 tuổi, hiện đang bị giam ở Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, đã bị truy tố ở Thụy Sĩ với tội danh đứng đầu tổ chức tội phạm quốc tế.

Theo tạp chí Finance Times đưa tin,  Gulnara Karimova, con gái cựu Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đã bị buộc tội ăn cắp hàng triệu USD từ Uzbekistan và hối lộ các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ toàn cầu.

Ngày 28/9 vừa qua, Karimova, hiện nay đã 51 tuổi và đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Uzbekistan, đã bị chính quyền Thụy Sĩ truy tố với tội danh đứng đầu tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế.

Theo New York Post, “Công chúa của Uzbekistan” đã “rửa tiền” thông qua nhiều công ty và các tài khoản ngân hàng có trụ sở khác nhau tại Thụy Sĩ.

Theo chính quyền Thụy Sĩ, tổ chức của nhà cựu ngoại giao Liên Hợp Quốc này được cho là có tên “The Office” và được thành lập từ hơn 100 công ty hợp pháp nhưng đang bí mật hoạt động để che giấu số tiền bị đánh cắp nhằm làm giàu cho các thành viên của mình, Finance Times đưa tin.

Với tư cách là một nhà ngoại giao, Karimova đã bị miễn truy tố trong nhiều năm qua. Người phụ nữ 51 tuổi này thường khoe những bức ảnh về cuộc sống xa hoa của mình khi bà đi du lịch khắp nơi và quen biết những nhân vật nổi tiếng.

Trung tâm của tổ chức tội phạm do Karimova đứng đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2005 tại Thụy Sĩ và có tên là Zeromax. Đến năm 2010, công ty này tuyên bố ngừng hoạt động khi các chủ nợ đâm đơn kiện kiểm toán viên làm việc tại đây vì những hoạt động bất thường bị lộ tẩy bao gồm cả hàng triệu USD chi cho đồ trang sức và những lần chăm sóc sắc đẹp xa xỉ, theo Financial Times. 

“Công chúa của Uzbekistan” cũng bị cáo buộc đã sử dụng két an toàn tại Lombard Odier, một ngân hàng ở Thụy Sĩ, để cất giữ những viên kim cương và đá quý trị giá hàng triệu USD. Ngoài ra, khoảng 440 triệu USD tài sản đứng tên Karimova cũng đang bị phong tỏa tại ngân hàng, The Times đưa tin.

Ngân hàng này cũng đang bị điều tra về tài sản của Karimova vì “nghi ngờ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong các giao dịch tài chính và làm trầm trọng thêm hoạt động rửa tiền”.

Karimova bị cáo buộc ăn cắp hàng trăm triệu USD từ Uzbekistan và hối lộ các giám đốc điều hành cũng như quan chức chính phủ toàn cầu.

Tuy nhiên, Karimova đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào bản thân. Luật sư của “Công chúa Uzbekistan” cho biết cô “phản đối mọi cáo buộc và sẽ đấu tranh để được trắng án”.

Bất chấp sự phủ nhận của "công chúa", các công tố viên Thụy Sĩ lập luận rằng tổ chức của Karimova đã "tiến hành các hoạt động tội phạm như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, đồng thời có cả sử dụng bạo lực và đe dọa".

Karimova bị quản thúc tại gia năm 2013. Thụy Sĩ bắt đầu điều tra bà sau khi cha Karimova qua đời năm 2016, khiến bà mất quyền miễn trừ ngoại giao. Năm 2017, Karimova bị kết án về tội tham nhũng ở quê nhà. Kể từ đó, theo các luật sư của Karimova, bà bị tra tấn và tước đoạt các quyền cơ bản.

QT (SHTT)