-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - Chủ nhật ngày 31/8/2025: Tý chớ dại đầu tư, Tị làm gì cũng đỏ
-
Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
-
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương
-
Top phụ kiện công nghệ không thể thiếu khi xem diễu binh, diễu hành 2/9
-
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ
-
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà
-
Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng/lượng
-
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam, dự Quốc khánh 2/9
-
Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!
-
Tại sao phim Hàn hay thế này mà bây giờ mới chiếu: Nữ chính đẹp lắm luôn, xem xong thấy chữa lành cả tháng
-
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm
-
Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!
-
Trọn vẹn khoảnh khắc Khối nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt lại đẹp đến thế!
-
Màn bàn giao "đồ cũ cho chủ mới": Vợ "chất" đến mức tiểu tam bỏ chạy còn chồng thì sáng mắt ra
-
Cháy lớn tại bãi xe ở Hà Nội, khói bốc đen đặc kèm mùi khét
-
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam
-
Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ nỗ lực luyện tập trên biển Cam Ranh, sẵn sàng cho sự kiện diễu binh A80
-
Tổng duyệt diễu hành, diễu binh Quốc khánh 2/9: Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh trên phố Hà Nội
-
Ông Lê Hoài Trung giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
-
Bà Paetongtarn bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Thái Lan: Điều kịch tính sẽ xảy ra?
Pháp luật
26/09/2024 15:47Bà Trương Mỹ Lan ‘lấp liếm’ việc vận chuyển trái phép hơn 106.000 tỷ đồng
Hôm nay (26/9) phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước câu hỏi của chủ tọa về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bà Lan khai là tiền từ nước ngoài cho vay từ trước.
Theo bà Lan, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn (3 đến 6 tháng).

“Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách”, bà Trương Mỹ Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống.
Cũng theo bà Lan, để tiền được chuyển về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bà Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. “Bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình, trình tự thủ tục bị cáo không biết”, bà Lan nói.
HĐXX đặt câu hỏi có ý kiến gì về việc các cựu lãnh đạo SCB làm sai quy trình để giúp bị cáo nhận tiền và chuyển tiền thông qua hệ thống Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan trả lời: “Chuyển tiền đi nước ngoài không liên quan đến Vạn Thịnh Phát, công ty không hề tham gia. Bị cáo chỉ biết lãnh đạo SCB nói cần tiền gấp để trang trải chi phí, bị cáo sẽ nhờ nước ngoài cho vay. Các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới khai không sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm về việc này".

Thừa nhận tội trạng như truy tố, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) khai, từ tháng 12/2013-7/2020, bị cáo đã ký duyệt 20 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài, với tổng số tiền 516 triệu USD, tương đương 11.998 tỷ đồng.
Cũng theo lời khai của Văn, quá trình bị cáo phê duyệt chuyển tiền ra nước ngoài không thấy có hồ sơ nào có ghi chú thiếu hồ sơ để bị cáo cân nhắc. Bị cáo cũng khẳng định mình phê duyệt theo thẩm quyền, không có ai chỉ đạo.
“Quá trình làm việc với CQĐT, bị cáo không hiểu tại sao lại như vậy, cho tới khi được giải thích việc chuyển tiền liên quan đến khoản vay của Vạn Thịnh Phát ở nước ngoài. Vì trước đó có Thanh tra giám sát, không phát hiện sai phạm gì liên quan chuyển tiền đi nước ngoài nên bị cáo rất yên tâm ký duyệt, không ngờ lại sai phạm”, bị cáo Văn trần tình.
Theo cáo, trong thời gian từ 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan giao cho Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) phối hợp với các thuộc cấp lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Từ các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Nữ chiến sĩ đứng trên xe bọc thép diễu binh, thần thái tự tin "gây sốt" (17:06)
- Đừng tưởng tài khoản không có tiền mà không bị lừa đảo qua mạng đưa vào tầm ngắm: Đây là lý do! (43 phút trước)
- Cháu gái đỗ đại học danh tiếng nhưng em chồng tôi lại xui khôn xui dại con bé bỏ học đi xuất khẩu lao động cho nhanh giàu (53 phút trước)
- Thấy chiếc ô tô đỗ mãi không rời đi, nhân viên bảo vệ ngó vào thì kinh hãi với cảnh tượng bên trong (1 giờ trước)
- Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975 (1 giờ trước)
- Soi tỉ số trận Liverpool – Arsenal: Bùng nổ bàn thắng (1 giờ trước)
- Nam giới đã lão hóa hay chưa, cứ nhìn vào "chuyện ấy" là rõ (1 giờ trước)
- Mẫu xe điện từng gây bão của Honda: Gấp gọn như vali, giá 25 triệu đồng (1 giờ trước)
- Hoa hậu Việt một thời vướng lao lý: U40 bán hàng online, sống lạc quan, chưa muốn lấy chồng (1 giờ trước)
- Tháng 8 âm: 2 con giáp giàu có, 1 con giáp thận trọng (1 giờ trước)




