Sau khi khởi tố 42 bị can, cơ quan điều tra hé lộ cách hệ thống OKWIN lôi kéo người xem bóng đá vào cá cược, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Sau khi khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ phương thức hoạt động của hệ sinh thái cờ bạc trực tuyến OKWIN. Đáng chú ý, lời khai của Nguyễn Quang Trung, Giám đốc vận hành Công ty OKWIN tại Việt Nam, đã hé lộ cách hệ thống này dẫn người xem bóng đá sang các website cá cược.

Ngày 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), cho biết đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can liên quan vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Trung khai tập đoàn OKWIN vận hành hàng chục website đánh bạc. Trong đó, Trung được giao quản lý trực tiếp hai website là OKWIN và Okfun.

Theo lời khai của Trung, website OKWIN được sử dụng để thu hút người xem bóng đá. Sau khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ điều hướng sang website Okfun để tham gia cá cược. Ngoài hai website này, nhiều trang khác trong hệ sinh thái cũng hoạt động theo cách tương tự, dẫn người chơi đến các website cá cược bóng đá.

Đối tượng Hà Tiến Đạt. Ảnh: ĐT
Đối tượng Hà Tiến Đạt

Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP Hà Nội còn phát hiện một đối tượng cầm đầu nhận quảng cáo cho hệ sinh thái cờ bạc trực tuyến OKWIN có trụ sở tại Campuchia với tổng giá trị hơn 11 triệu USDT, tương đương khoảng 300 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hệ thống OKWIN ghi nhận lượng giao dịch từ 1.000-1.100 tỷ đồng mỗi tháng, cho thấy quy mô hoạt động rất lớn.

Ở một diễn biến khác của vụ án, cơ quan điều tra cũng làm rõ thủ đoạn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ các đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền.

Tại cơ quan điều tra, Dương Hồng Phúc khai đã lợi dụng công việc cộng tác viên của một nhà mạng để đến nhà người dân hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trong quá trình này, Phúc tạo sim rác, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi thu gom bán lại cho khách.

Một bị can khác là Nguyễn Thị Thành khai mỗi ngày làm từ 1-2 sim, có thời điểm lên tới khoảng 10 sim. Mỗi sim được bán với giá từ 100.000-400.000 đồng, tùy thời điểm.

Ban đầu, Thành cho rằng việc bán sim "không ảnh hưởng đến ai". Tuy nhiên, sau khi được điều tra viên giải thích các sim này được sử dụng cho hoạt động đánh bạc, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, bị can đã thừa nhận sai phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương làm sạch dữ liệu viễn thông, giả danh cộng tác viên nhà mạng hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao để bí mật thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Từ đó, nhóm này mở trái phép tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán cho các đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng 5 tháng, các đối tượng đã mở và mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng. Toàn bộ số tài khoản sau đó được chuyển ra nước ngoài để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 29 đối tượng thuộc ban quản lý, bộ phận lập trình và truyền thông của hệ sinh thái OKWIN, trong đó có cả đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, thu giữ 42 lượng vàng, hơn 34 tỷ đồng tiền mặt và tiền điện tử cùng hàng trăm thiết bị công nghệ cao.

Theo Thượng tá Đặng Mạnh Cường, chuyên án đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân để trục lợi trên không gian mạng.