Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, hé lộ những tình tiết chấn động trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam cầm đầu.

Đáng chú ý, "bóng hồng" đứng sau giúp sức cho Nam là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại TP.HCM) đang phải đối diện với những chế tài pháp lý hết sức nặng nề sau khi trực tiếp tham gia vào quá trình hợp thức hóa nguồn tiền bất chính khổng lồ.

vu an mr pips pho Duc nam chi dao ban gai chuyen tien ban thanh bat dong san hinh anh 1
Phó Đức Nam và bạn gái kiêm quản lý Nguyễn Thanh Tâm.

Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam là chủ mưu điều hành một đường dây tội phạm công nghệ cao, thực hiện trót lọt 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng. Để xóa sạch dấu vết dòng tiền "bẩn", Nam đã lôi kéo người thân và đặc biệt là bạn gái tham gia vào các công đoạn rửa tiền tinh vi. Nguyễn Thanh Tâm đã đóng vai trò then chốt khi đứng ra thành lập các công ty "bình phong" như Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest. Nhiệm vụ của Tâm là trực tiếp đứng tên, quản lý và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản giá trị lớn nhằm ngụy trang nguồn gốc tài sản, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình khám xét nơi ở của Tâm tại chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức), lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và nhiều tài sản có giá trị khác. Theo phân tích của giới luật sư, hành vi dùng tiền do phạm tội mà có để đầu tư vào bất động sản là dấu hiệu điển hình của tội "Rửa tiền" theo Bộ luật Hình sự. Với số tiền liên quan đặc biệt lớn, các bị can có thể đối mặt với mức án từ 10 đến 15 năm tù, cùng các hình phạt bổ sung như phạt tiền và tịch thu tài sản.

Dưới góc độ tố tụng, các chuyên gia pháp lý cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc từng loại tài sản bị thu giữ. Những tài sản được xác định là công cụ phạm tội hoặc hình thành trực tiếp từ hành vi lừa đảo sẽ bị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Đối với tài sản của các bị can, cơ quan chức năng có thể thực hiện lệnh kê biên hoặc tạm giữ để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và thực thi các hình phạt tiền sau này.