-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
03/02/2024 20:31Khởi tố thêm 47 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỉ đồng
Ngày 3-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 47 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỉ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá vào giữa năm 2023.
Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Qua đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; "Rửa tiền".
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng rồi luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", cắt ghép hình ảnh thành ảnh "nóng", ảnh bài vị bàn thờ để ép người vay phải trả tiền...
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (3 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (3 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (3 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




