Sáng 29/10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản cáo trạng, hé lộ chi tiết về vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" quy mô cực lớn, xảy ra tại câu lạc bộ King Club nằm trong khách sạn Pullman sang trọng ở phố Cát Linh, Hà Nội. Tổng cộng 141 bị cáo đã bị truy tố, với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, đây là một ổ nhóm tổ chức đánh bạc tinh vi, núp bóng dưới hình thức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, vốn chỉ được phép phục vụ người nước ngoài.

29-1761710756-vu-an-danh-bac-hang-tram-trieu-usd-o-khach-san-pullman-manh-khoe-van-hanh-dong-tien-ban-2576-ty-dong.jpg
Quang cảnh phiên tòa hôm 28/10.

Bộ não "ngoại" và sự tiếp tay từ trong nước

Người giữ vai trò chủ chốt và bị cáo buộc tổ chức đường dây này là Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc). Cáo trạng xác định Kim In Sung cùng 5 bị cáo khác đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép tại King Club.

Kim In Sung là Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty HS – đơn vị được thuê điều hành hoạt động của King Club từ năm 2019. Để được quyền kinh doanh, Công ty HS phải trả cho King Club một khoản chi phí cố định và lệ phí thuê địa điểm, với mức phí tăng dần, đỉnh điểm lên tới 110.000 USD/tháng vào năm thứ 5, cộng thêm khoản chi phí duy trì hoạt động cố định là 100.000 USD/tháng.

Để vận hành, Kim In Sung thuê 3 người Hàn Quốc (Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee) làm quản lý, trong đó Shim Hawn Hee chịu trách nhiệm quản lý tài chính và báo cáo doanh thu.

Đáng chú ý, để tăng lợi nhuận, từ đầu năm 2020, Kim In Sung đã đề nghị và được hai bị cáo người Việt Nam tại Công ty Việt Hải Đăng (chủ sở hữu King Club) là Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đồng ý cho phép người Việt Nam vào chơi điện tử có thưởng trái phép.

Mánh khóe "phù phép" khách Việt

Để đối phó với cơ quan chức năng, đường dây này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Khách người Việt khi đến chơi phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Nhân viên lễ tân sẽ dùng phôi trắng thẻ thành viên, in "tên giả bằng tiếng nước ngoài" lên thẻ để cấp cho người Việt, che giấu danh tính thật. Mọi thông tin cá nhân và tên giả đều được nhập vào phần mềm quản lý BINO.

Để lôi kéo người chơi, King Club áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn như tặng Voucher trị giá 200-1.000 USD cho người chơi mới, tặng tiền mặt hàng ngày, và đặc biệt là chính sách hoàn trả tiền % thua (lên đến 10% nếu thua trên 5.000 USD).

Cáo trạng cũng làm rõ, Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm đã giúp sức tích cực, thông báo cho quản lý người Hàn Quốc về thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để tạm dừng việc cho người Việt Nam vào chơi, đồng thời theo dõi, giám sát để quyết định tiếp tục cho khách Việt vào chơi bạc hay không.

Kết cục đắng cho 141 bị cáo

Tổng cộng có 5 bị cáo bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị cáo bị truy tố tội "Đánh bạc", trong đó có những cái tên như Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, nhóm tổ chức đã cho 145 đối tượng người Việt Nam đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD. Mặc dù biết rõ luật pháp không cho phép, những người đánh bạc vẫn tham gia hình thức thắng thua bằng tiền bất hợp pháp thông qua máy trò chơi điện tử.

Trước khi ổ nhóm bị phát hiện và bắt quả tang vào ngày 22/6/2024, đối tượng chủ mưu Kim In Sung đã kịp thời xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 5/6/2024. Hiện cơ quan công an đã phát lệnh truy nã quốc tế và tách vụ án này để xử lý sau.