Quá trình điều tra vụ án buôn lậu tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng tài sản cực lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 người khác về tội Buôn lậu.

Khởi tố chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa và 7 đồng phạm
Các bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị bắt giữ để điều tra hành vi Buôn lậu. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra vụ án đã thu giữ lượng tài sản cực lớn, bao gồm 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dàn siêu xe của doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Mailisa - Ôtô | Znews.vn
Dàn siêu xe của vợ chồng Mailisa.

Thủ đoạn buôn lậu và ngụy trang tinh vi

Theo Cục C03, bà Mai điều hành một mạng lưới phân phối, phối hợp với ông Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. C03 cho biết, chỉ riêng ba sản phẩm chủ lực (kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23) đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nguồn hàng, được xác định là mắt xích quan trọng nhất của “đế chế ảo” Doctor Magic, được che giấu tinh vi:

Toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty “ma” của bà Mai và ông Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai, gắn mác “sản xuất tại Hong Kong” kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, các lô mỹ phẩm được nhập về Việt Nam qua dạng hàng lậu và quảng cáo là hàng sản xuất tại Hong Kong, đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng. Hàng được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu.

Hợp pháp hóa hồ sơ và thu hồi toàn bộ sản phẩm

Để đủ điều kiện lưu hành, bà Mai và ông Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được “hợp pháp hóa” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn "đường hoàng" xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá thực.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Quá trình điều tra, ngoài số tài sản lớn thu giữ, vợ chồng bà Mai và ông Khánh còn tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.