-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool
Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà...
Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2...
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu...
Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm...
Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn...
Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy...
"Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng
Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng...
Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool
Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà...
Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2...
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu...
Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm...
Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn...
Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy...
"Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng
Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng...
Tin mới
Kinh tế
03/03/2017 14:20Các “ông lớn” ngân hàng “móc hầu bao” nộp 321 tỷ USD tiền phạt kể từ 2008
Dự báo các khoản phạt sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới do các cơ quan điều hành của châu Âu và châu Á siết chặt các quy định.
Dự báo các khoản phạt sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới do các cơ quan điều hành của châu Âu và châu Á siết chặt các quy định.
![]() |
Các ngân hàng “bự” nhất thế giới đã phải nộp các khoản phạt tổng cộng 321 tỷ USD kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 do vi phạm các quy định từ rửa tiền đến thao túng thị trường và tài trợ cho khủng bố, theo số liệu của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG).
Dự báo các khoản phạt sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới do các cơ quan điều hành của châu Âu và châu Á siết các quy định để bắt kịp với các cơ quan của Mỹ, vốn là những cơ quan ra các quyết định phạt nhiều nhất từ trước đến nay.
Số liệu của BCG cho thấy, chỉ tính riêng năm 2016 số tiền phạt các ngân hàng đã phải nộp lên đến 42 tỷ USD, tăng 68% so với năm 2015.
Hồi tháng 11/2014, 5 “ông lớn” ngân hàng quốc tế là HSBC, Citibank, JPMorgan Chase, RBS và UBS đã chấp nhận nộp phạt 3,3 tỷ USD cho giới chức Anh, Mỹ do bị cáo buộc thao túng tỷ giá. Cả 5 ngân hàng đều phải trả trên 600 triệu USD. Riêng UBS còn bị giới chức Thụy Sỹ phạt thêm 139 triệu USD và phải nộp tổng cộng 800 triệu USD. Citibank nộp số tiền lớn thứ hai, với 668 triệu USD.
Tháng 5/2015, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 5 ngân hàng JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays, Ngân hàng Hoàng gia Scotland và UBS đã vi phạm luật chống độc quyền và sẽ phạt các ngân hàng này tổng cộng 5,7 tỷ USD. Ngân hàng Barclays chịu mức tiền phạt nặng nhất lên đến 2,4 tỷ USD.
Tháng 12 năm ngoái, ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank tuyên bố sẽ trả 7,2 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp vụ cáo buộc bán chứng khoán kém chất lượng giai đoạn 2005-2007.
Cuối tháng 1/2017, Sở Tài chính New York phạt Deutsche Bank 425 triệu USD do liên quan đến một kế hoạch rửa tiền ở Nga.
![]() |
Số tiền các ngân hàng lớn trên thế giới đã nộp phạt. Nguồn: BCG, Bloomberg |
Theo các nhà phân tích, cùng với các chi phí pháp lý liên quan, các khoản phạt cũng sẽ được tính vào chi phí kinh doanh. “Các ngân hàng sẽ phải chú ý tới việc quản lý các chi phí này”.
Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đảo ngược Đạo luật Dodd-Frank năm 2010 vốn định hình lại hệ thống ngân hàng Mỹ sau khi Ngân hàng Lehman Brothers phá sản, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường các quy định, BCG nhận định.
Đạo luật Dodd-Frank, hay còn gọi là Đạo luật Cải cách Tài chính Phố Wall và bảo vệ người tiêu dùng, do ông Barack Obama ký ban hành tháng 7/2010.
Đạo luật này đề ra những cách thức mới để giám sát rủi ro trong hệ thống tài chính, đề ra những quy định mới cho việc kinh doanh các sản phẩm chứng khoán phái sinh phức tạp vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn ở Mỹ ở thập kỷ trước và thành lập một cơ quan mới bảo vệ người tiêu dùng tài chính. Đạo luật cũng áp đặt những hạn chế cho vay lên các ngân hàng lớn.
Theo Minh Tuấn (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục

Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
28/08/25 19:17

Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
28/08/25 18:12

Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
28/08/25 17:49

Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện
28/08/25 16:08

Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
28/08/25 15:46

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
28/08/25 14:41

Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt tiền tỷ
28/08/25 13:46

Để thị trường vàng hạ nhiệt và ổn định giá cả trong kinh tế Việt Nam
28/08/25 10:27
Tin mới nhất
- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)
Bài đọc nhiều

Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau

Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu

Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị