Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo

Ngày 24/6, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh và làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài tập kết tại các căn hộ, khách sạn, nhà thuê để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. 

Đáng chú ý, quá trình điều tra phá án đã làm rõ sự tiếp tay đắc lực của một số đối tượng trong nước. Vì mục đích vụ lợi, các đối tượng này đã trực tiếp săn tìm địa điểm, thuê nhà nguyên căn, căn hộ, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, đồng thời che giấu thông tin nhân thân và không khai báo lưu trú nhằm giúp các trường hợp nhập cảnh trái phép ẩn náu tại Việt Nam.

Điển hình vào ngày 8/6, cơ quan công an tiến hành kiểm tra khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương và phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua đấu tranh, cảnh sát xác định Phạm Thanh Sơn (sinh năm 2000) cùng các đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú rồi móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc. 

Dù trực tiếp điều hành và thuê nhân viên phục vụ, Sơn cùng đồng bọn không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không khai báo lưu trú, thậm chí biết rõ có người nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục che giấu, cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.

Một chân rết khác bị lộ diện là Trương Thị Bích Trâm (sinh năm 2004). Trâm đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài để thuê căn hộ trên địa bàn thành phố làm nơi lưu trú bất hợp pháp. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên hộ nhằm che giấu thông tin nhân thân. 

Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 5, Trâm cùng đồng bọn đã thuê nhiều căn hộ chung cư tại thành phố để bố trí nơi ở cho nhóm người nước ngoài này tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Tương tự, khi kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng công an tiếp tục ghi nhận 42 người Trung Quốc cư trú trái phép (gồm 4 trường hợp nhập cảnh trái phép) cùng lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 

Kết quả điều tra sâu hơn xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị và cung cấp thực phẩm cho nhóm người này theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ nhóm người trên không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho họ ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.

Đặc biệt, khi mở rộng điều tra các nhóm cư trú trái phép này, Công an TPHCM còn phát hiện thêm 6 người nước ngoài đang bị truy nã lẩn trốn bên trong. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã chính thức khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng liên quan khác để điều tra rõ về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.