Ba nghi phạm đã bị bắt vì điều hành mô hình lừa đảo tài chính kiểu “mổ lợn”.

Ngày 25/2, Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc điều hành mô hình lừa đảo kiểu “mổ lợn”. Trong đó, hai người là du học sinh Trung Quốc, còn người thứ ba là một người Hoa cư trú tại thành phố San Gabriel, khu vực người Hoa ở Los Angeles.

Họ bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 13 triệu USD (khoảng 332 tỷ đồng) trong chưa đầy hai năm bằng phương thức rất “thô sơ” – dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào các nền tảng chứng khoán giả mạo. Tài khoản trên nền tảng này luôn hiển thị lợi nhuận gia tăng, nhưng khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ mới phát hiện rằng số vốn ban đầu đã bị chiếm đoạt.

Theo thông tin do công tố viên liên bang Mỹ thông báo, ba nghi phạm bị buộc tội gồm: Mingzhi Li, 24 tuổi, cư trú tại trung tâm Los Angeles; Jia Zeyue, 23 tuổi, cũng cư trú tại trung tâm Los Angeles; Shi Jun, 55 tuổi, đến từ thành phố San Gabriel.

2 du học sinh Trung Quốc tuổi ngoài đôi mươi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trong 2 năm

Cả ba bị cáo đều bị buộc tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, một trọng tội có mức án tối đa lên đến 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Mingzhi Li và Jia Zeyue đều là công dân Trung Quốc, nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du học. Tuy nhiên, thị thực của họ hiện đã hết hạn, và cả hai bị coi là cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Thẩm phán liên bang đã ra lệnh không cho hai người này được bảo lãnh. Trong khi đó, Shi Jun, do là công dân Mỹ, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 20.000 USD (khoảng 510 triệu đồng). Cả ba bị cáo dự kiến sẽ ra hầu tòa tại tòa án liên bang Los Angeles vào ngày 17/3.

Theo cáo trạng do công tố viên trình lên, vào ngày 7/12/2022, Shi Jun đã thành lập hai công ty Magic Location Trading LLC và Stone Water Trading LLC, đăng ký cả hai tại cùng một địa chỉ ở trung tâm Los Angeles.

Các công ty này bị cáo buộc hoạt động dịch vụ tiền tệ trái phép, thực hiện chuyển tiền cho các tổ chức khác thay mặt cho bên thứ ba mà không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) hoặc chính quyền California theo quy định.

Cáo trạng cho thấy Mingzhi Li và Jia Zeyue sử dụng mô hình lừa đảo “mổ heo” kiểu cũ, dụ dỗ nạn nhân mở tài khoản trên các nền tảng đầu tư giả mạo. Các khoản đầu tư bao gồm hợp đồng vàng, hàng hóa khác hoặc tiền điện tử như Bitcoin.

Ví dụ, một người đàn ông 72 tuổi ở bang Minnesota đã trò chuyện qua WhatsApp với một người tự nhận là phụ nữ Trung Quốc. Sau đó, ông được hướng dẫn đầu tư trên nền tảng giả mạo có tên “Enkuu”.

Tháng 8/2023, nạn nhân đã chuyển 75.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) vào Stone Water để đầu tư. Sau khi thấy tài khoản của mình liên tục báo lãi, tháng 9/2023, ông tiếp tục chuyển 250.000 USD (6,4 tỷ đồng) vào Magic Trading để đầu tư thêm vào "Enkuu". Tuy nhiên, khi ông cố gắng rút tiền, ông mới phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất.

Cuộc điều tra cho thấy Mingzhi Li đã sử dụng bí danh Lin Zheng và đứng tên Magic Location để mở tài khoản ngân hàng. Hồ sơ giao dịch cho thấy Magic Location đã xử lý 60 giao dịch chuyển khoản, với tổng số tiền lên tới 5,4 triệu USD (khoảng 137,8 tỷ đồng).

Jia Zeyue sử dụng bí danh Liu Jiaojiao để mở một tài khoản ngân hàng mang tên Stone Water; hồ sơ giao dịch cho thấy Stone Water đã xử lý tổng cộng 242 giao dịch chuyển khoản với tổng giá trị khoảng 7,61 triệu đô la Mỹ (khoảng 194,3 tỷ đồng).

Bằng cách thức không mới, chỉ trong vòng hai năm, họ đã lừa đảo hơn 13 triệu USD (khoảng 332 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, họ chuyển số tiền này đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, gửi vào các doanh nghiệp trong nước, hoặc chuyển trực tiếp cho cá nhân. Một phần tiền thu lợi bất chính cũng được sử dụng cho chi tiêu cá nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo rằng hình thức lừa đảo “mổ heo” đang ngày càng phổ biến. Thủ đoạn này thường bắt đầu khi kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, tin nhắn hoặc cuộc gọi. Chúng tạo dựng lòng tin bằng cách giả danh người khác, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tài chính giả mạo.

Nạn nhân thường bị dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng giả danh giao dịch Bitcoin hoặc hợp đồng vàng. Kẻ lừa đảo làm giả báo cáo lợi nhuận cao để khiến nạn nhân đầu tư thêm. Tuy nhiên, khi họ cố gắng rút tiền, họ mới phát hiện rằng mình không thể rút được gì và đã mất trắng.

Theo Phước Hải (Nguoiduatin.vn)