Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, bắt giữ gần 100 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đôi nam nữ cầm đầu đường dây, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippine sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng. Nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Hai đối tượng cầm đầu Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.

Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin. Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, phân cấp theo từng bộ phận.

Các đối tượng tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CACC

Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook không chính chủ, đăng tải hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp, khá giả, để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.

Từ Viber, sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử.

Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.

Các đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: CACC

Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Sau quá trình điều tra, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét, bắt khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt với thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa 1 bị hại tại TPHCM số tiền hơn 41 tỷ đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An bị chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng.

Theo Thiện Lương (VietNamNet)