Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá: Xác định 5 đối tượng người Đài Loan cầm đầu

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá. Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TPHCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.