Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng ngày 9/2, một hệ thống doanh nghiệp "ma" đã được dựng lên với thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn thủ đô.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây không phải là một vụ tranh chấp kinh tế hay rủi ro tín dụng thông thường mà là một kế hoạch lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi các đối tượng tiếp cận nguồn vốn. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, nhóm đối tượng này đã thiết lập một mạng lưới nhiều doanh nghiệp tại khắp các tỉnh, thành phố, do nhiều cá nhân khác nhau đứng tên pháp lý để hoạt động. Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò mắt xích trung tâm, trực tiếp đứng ra vay vốn và tiếp nhận tiền giải ngân từ phía ngân hàng.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là tạo dựng hàng loạt hợp đồng kinh tế và hóa đơn khống, hoàn toàn không có giao dịch thực tế trên thị trường. Những chứng từ giả mạo này được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn tín dụng, tạo vỏ bọc giao dịch nhằm luân chuyển dòng tiền và đánh lừa hệ thống kiểm soát của ngân hàng. Để vận hành bộ máy lừa đảo này, các cá nhân trong công ty đã được phân công nhiệm vụ cụ thể: từ nhóm kế toán lập chứng từ khống đến dàn giám đốc ký các hồ sơ tín dụng và hóa đơn làm căn cứ giải ngân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 9 bị can liên quan trực tiếp đến vụ án. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, thực hiện rút và chuyển tiền trái phép. Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân thực hiện ký hồ sơ gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng. Ngoài ra, Nguyễn Đăng Hùng và Nguyễn Thành Nam cũng bị khởi tố vì vai trò hỗ trợ lập hồ sơ kế toán và quản lý con dấu doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra nhận định, vụ án không chỉ dừng lại ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn có dấu hiệu của tội rửa tiền, vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán và thuế. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kê biên, phong tỏa nhằm thu hồi triệt để tài sản đã bị chiếm đoạt.