Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội mới đây đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Bà Hạnh bị cáo buộc đã dùng chiêu bài kêu gọi góp vốn vào dự án trồng Sâm Ngọc Linh – loại thảo dược quý được mệnh danh là “quốc bảo Việt Nam” – để chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 850 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
15-1765760195-nu-doanh-nhan-ngang-nhien-lua-dao-hang-tram-ty-dong-tu-chieu-bai-quoc-bao-sam-ngoc-linh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) vào ngày 14/8/2017, với vai trò là người đứng đầu. Mục đích chính của việc thành lập công ty này là tạo pháp nhân để tiến hành kêu gọi và huy động vốn từ các nhà đầu tư. Công ty đã sử dụng ba hình thức hợp đồng chính để thu hút tiền: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Điều đáng chú ý, tại thời điểm bắt đầu chiến dịch huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh thực chất không hề có bất kỳ dự án trồng Sâm Ngọc Linh nào và cũng chưa ký kết hợp đồng hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp nào được cấp phép để thực hiện dự án này.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đã triển khai một chiến dịch quảng bá rầm rộ, tổ chức nhiều hội thảo quy mô lớn để giới thiệu công ty đang thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ). Nữ doanh nhân này đã khéo léo gắn thương hiệu "quốc bảo Việt Nam" với dự án, hứa hẹn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, tạo niềm tin về một công ty làm ăn hiệu quả với nguồn lợi nhuận dồi dào.

Để thu hút các nhà đầu tư, bà Hạnh cam kết mức lãi suất "trên trời", dao động từ 2-4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm. Lãi suất này được hứa hẹn trả đều đặn hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hợp đồng đáo hạn.

Sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Hạnh đã dùng một phần nhỏ trong số tiền huy động được để ký kết các hợp đồng mua bán, đầu tư với một số công ty khác (như Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My) nhằm tạo dựng "vỏ bọc" dự án là có thật.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền còn lại đã được sử dụng vào các mục đích khác: trả "hoa hồng" cho lực lượng trung gian môi giới, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư cũ (hay còn gọi là mô hình Ponzi), và đặc biệt là sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Phạm Mỹ Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền lên tới 1.279 tỷ đồng.

Để duy trì "bánh xe" lừa đảo, bà Hạnh đã trả lại một phần vốn gốc (441 tỷ đồng) và tiền lãi (164 tỷ đồng) cho một số nhà đầu tư, cùng với việc tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Viện Kiểm sát xác định Phạm Mỹ Hạnh vẫn còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của rất nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng rót vốn.

Đáng lưu ý, hồ sơ cá nhân của bà Phạm Mỹ Hạnh cho thấy nữ doanh nhân này đã từng có tiền án. Vào tháng 4/2015, bà Hạnh đã bị Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù (sau giảm xuống còn 36 tháng tù treo tại phiên phúc thẩm) về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tỉnh táo của nhà đầu tư trước những lời mời gọi lợi nhuận "siêu khủng" gắn với các dự án mờ ảo, đặc biệt là khi đối tác đã có lịch sử vi phạm pháp luật.

QT (SHTT)