Pháp luật
11/07/2023 21:015 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Theo CAND Online, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án này xảy ra tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương có liên quan.
Các bị can gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các công ty: TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, TNHH East Global Việt và TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

Đào Thị Oanh và 4 cá nhân trên bị cáo buộc thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống. Mục đích để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi. Từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công an tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Biên Thùy (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Đình Tú và vợ hot girl đi thử váy cưới, visual cô dâu xinh bất bại! (06/07)
-
Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng (06/07)
-
Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát (06/07)
-
NSND Công Lý xưng hô "kỳ lạ" gây tranh cãi, vợ kém 15 tuổi lên tiếng (06/07)
-
Tôi đã bỏ iPhone để dùng mẫu điện thoại "cục gạch" có giá tận 20 triệu này: Cảm giác thật khó tả (06/07)
-
Vừa xây nhà bạc tỉ, trung vệ ĐT Việt Nam cưới luôn mẹ đơn thân, dàn sao Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng chúc mừng (06/07)
-
U23 Việt Nam bất ngờ chia tay “nhân tố X” trước khi hành quân sang Indonesia (06/07)
-
"Tiểu Mercedes AMG" phá đảo phân khúc giá 200 triệu đồng, bản bán ở Việt Nam đang giảm mạnh (06/07)
-
VIDEO: VĐV pickleball dùng vợt đánh thẳng vào đầu trọng tài (06/07)
-
Ông lão 71 tuổi đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng lập tức thấy chuyện bất thường (06/07)
Bài đọc nhiều




