-
Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ lộ chi tiết gây chú ý
-
Nữ nghệ sĩ sang Úc lấy chồng 2, làm nail, ly hôn về Việt Nam thành "bà hoàng", các con cấm lấy chồng nữa
-
Đây mới là chuyện thật về cô gái nổi tiếng vì khoảnh khắc “chưa nổi đã chìm” trên VTV24
-
Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng
-
Ô tô bán tải chở quản đốc thuỷ điện và 2 người mất tích bí ẩn
-
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng từng bị kỷ luật vì "cầm nhầm" điện thoại
-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
Pháp luật
12/07/2023 04:015 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Theo CAND Online, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án này xảy ra tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương có liên quan.
Các bị can gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các công ty: TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, TNHH East Global Việt và TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

Đào Thị Oanh và 4 cá nhân trên bị cáo buộc thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống. Mục đích để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi. Từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công an tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Biên Thùy (SHTT)








- Giải cứu cụ ông mắc kẹt trong thang máy (01/10/25 23:21)
- Cục trưởng Điện lực nói lý do lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo (01/10/25 23:08)
- Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC thắng đẹp Đà Nẵng (01/10/25 22:46)
- Không ngờ có phim Hàn lập kỷ lục rating xưa nay hiếm: Nữ chính vừa đẹp vừa chất dã man, sợ nghiện đừng dính vào (01/10/25 22:37)
- Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ lộ chi tiết gây chú ý (01/10/25 22:19)
- Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP HCM (01/10/25 22:16)
- Đi hái rau, người phụ nữ bắt gặp con rùa quý nặng 2,2 kg ở Đà Nẵng (01/10/25 22:01)
- Nữ nghệ sĩ sang Úc lấy chồng 2, làm nail, ly hôn về Việt Nam thành "bà hoàng", các con cấm lấy chồng nữa (01/10/25 21:58)
- Thấy bạn trai đánh nhau với người khác, cô gái ra can ngăn, 1 lát sau mới biết mình rơi vào bẫy kẻ khác (01/10/25 21:51)
- Đây mới là chuyện thật về cô gái nổi tiếng vì khoảnh khắc “chưa nổi đã chìm” trên VTV24 (01/10/25 21:29)




