-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Pháp luật
12/07/2023 04:015 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Theo CAND Online, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án này xảy ra tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương có liên quan.
Các bị can gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các công ty: TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, TNHH East Global Việt và TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).
Đào Thị Oanh và 4 cá nhân trên bị cáo buộc thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống. Mục đích để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50-70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi. Từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sau khi Vụ 3 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công an tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Biên Thùy (SHTT)
- “Bích Phương ra bài hát mới tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả” (09:33)
- Choáng với xe tải "trùm biển LED" chạy giữa trung tâm Hà Nội (09:28)
- Nhiều bác sĩ giả chữa bệnh cho hàng trăm người ở phòng chăm sóc da (09:23)
- Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ (09:20)
- Năm câu hỏi lớn trước chuyến công du châu Á của TT Trump (09:18)
- "MC quốc dân" lưu trữ 2259 ảnh khiêu dâm trẻ em (09:15)
- Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cao ập vào cuốn trôi khi tắm biển (41 phút trước)
- Thái hậu Thái Lan qua đời (44 phút trước)
- Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng mẹ đọc xong lại ngượng chín mặt, đến đoạn cuối thì ngã ngửa (44 phút trước)
- “Kim siêu vòng 3” bị phình mạch máu não (50 phút trước)