Vụ án khai thác cát trái phép quy mô lớn ở An Giang đã phơi bày những thủ đoạn lách luật, hối lộ hàng trăm tỉ đồng và luật chơi riêng thao túng tài nguyên

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và những đơn vị liên quan, có hai nhân vật được Hậu “Pháo” đặc biệt tin tưởng giao nắm những việc quan trọng của tập đoàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, đơn vị liên quan.

Sẵn sàng chi hơn 132 tỷ đồng để hối lộ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") đã dùng tiền để thao túng các dự án từ Bắc tới Nam.

Theo lời khai của Hậu “Pháo” tại CQĐT, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa khi gặp đã gợi ý Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn: “Em vào Quảng Ngãi tìm hiểu xem có cơ hội đầu tư nào thì nghiên cứu, các anh ủng hộ”...

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, CQĐT thu giữ khối tài sản khổng lồ; đồng thời xác định số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hơn 100 tỷ đồng. Vậy toàn bộ số tiền và tài sản trên sẽ được xử lý ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ 534 lượng vàng SJC, 118 tỉ đồng và hàng triệu USD từ các bị can khác.

Theo luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, hệ sinh thái của Tập đoàn Phúc Sơn bán hàng ngàn lô đất tại 4 dự án bất động sản, không đưa vào sổ sách kế toán hơn 2.000 tỷ đồng để ông chủ của Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu sử dụng.

Vụ án là hệ quả tất yếu của việc vận hành doanh nghiệp dựa trên lợi ích bất hợp pháp, coi thường pháp luật và đạo đức kinh doanh

Luật sư Trịnh Văn Tuyến cho rằng logic thông thường, người đưa hối lộ thực hiện hành vi giấu kín, che đậy hoặc ngụy trang song trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo vô tư chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với mật độ liên tục, đều đặn với số lượng lớn mà không có chút e dè, ngụy trang, giấu giếm…

Năm 2024, tòa án nhân dân các cấp đã đưa loạt đại án kinh tế, tham nhũng ra xét xử, cùng với các bị cáo là cựu quan chức còn có những cái tên 'đình đám' giới doanh nhân như bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC; Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh...

Nhận tiền của Nguyễn Cao Trí, nhóm lãnh đạo, cán bộ thanh tra sửa đổi kết luận thanh tra trước đó của chính mình để “tẩy trắng” sai phạm, biến Dự án Đại Ninh từ diện phải thu hồi thành được gia hạn, giãn tiến độ và được tiếp tục triển khai.

Trí được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Trí đã nhờ ông Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ, thì ông Minh mới có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát số tiền rất lớn của nhà nước nên đã tuyên mức án 30 năm tù giam.

Thống kê trong 5 vụ án bị xử lý hình sự cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm gây thiệt vụ thấp nhất gần 20 tỷ đồng, vụ cao nhất trên 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Ngoài thừa nhận hành vi phạm tội, trước tòa, các bị cáo còn bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi

Để dự án Đại Ninh không bị thu hồi, Nguyễn Cao Trí đã hẹn gặp ông Mai Tiến Dũng – cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để nhờ tác động rồi "cảm ơn" 200 triệu đồng.